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Ayant un rôle décisif dans la conclusion de contrats bancaires, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit prouver un certain niveau de compétences à ses clients. Afin de s’assurer que les professionnels du crédit soient compétents, l’état a créé l’ORIAS. Cet organisme s’occupe de l’immatriculation de tous les professionnels du courtage en crédit et en assurance. L’enregistrement se fait sur présentation des documents justificatifs requis, à savoir par exemple un certificat de formation IOBSP ou de formation IAS.

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